Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:

• Диплом (ВКР);
• Дипломная работа;
• Диплом МВА;
• Дипломный проект;
• Реферат;
• Курсовая работа;
• Отчет по учебно-ознакомительной практике;
• Отчет по производственной практике;
• Отчет по преддипломной практике;
• Отчет по практике;
• Другие типы работ.

Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:

Банковский валютный контроль за операциями физических и юридических лиц

необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.

Вы искали: Банковский валютный контроль за операциями физических и юридических лиц

Понятие валютного контроля
Не меньшее значение для достижения целей валютной политики имеет валютный контроль. Валютный контроль - это комплекс нормативно закрепленных административных (правоприменительных) и организационных мер, осуществляемых на основании закона специально уполномоченными государственными органами или иными организациями (уполномоченными банками) и направленных на совершение валютных операций и сделок в части валютных ограничений, а также на выявление, предупреждение и пресечение нарушений данного порядка.
Основной целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства.
...7.112846851348877

Открытие и ведение транзитного валютного счета для осуществления обязательной продажи части валютной выручки резидентов
Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций, в том числе при обязательной продаже части валютной выручки, уполномоченные банки открывают резидентам (юридическим лицам и физическим лицам - индивидуальным предпринимателям) на основании договора банковского счета текущий валютный счет и одновременно транзитный валютный счет.
При этом каждому текущему валютному счету, открываемому для всех видов валют (за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать транзитный валютный счет.
На транзитный валютный счет уполномоченный банк зачисляет в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу резидента, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет, поступающих:
с одного текущего валютного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в этом уполномоченном банке;
от уполномоченного банка, в ко...4.998929500579834

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов)
Согласно норм, закрепленных в статье 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитные организации вправе осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Физическое лицо вносит наличные деньги в кассу кредитной организации. По этому поводу есть разъяснение одного из департаментов Банка России. В частности, департамент платежных систем и расчетов рассмотрел поступившие запросы, касающиеся отнесения переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов к безналичным расчетам, и дал следующее разъяснение. По его мнению, эта операция осуществляется согласно п. 2 статьи 863 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках норм параграфа 2 "Расчеты платежными поручениями". Это, во-первых, а во-вторых, при переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов кредитными организациями осуществляется ряд последовательных ба...4.779895782470703

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
Надо различать внутренние счета кредитных организаций, которые используются для целей бухгалтерского учета и банковские счета.
Разница в том, что банковский счет открывается по заявлению и на основании договора с клиентом кредитной организации. Этим счетом распоряжается клиент. По нему проводятся банковские операции в соответствии с его распоряжениями. Закрывается такой счет тоже по заявлению клиента.
В отличие от этого, внутренние банковские счета предусмотрены Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Ими распоряжается только кредитная организация. Они нужны для бухгалтерского учета и финансового анализа банковских операций, которые проводит кредитная организация.
Например, расчетный счет - это банковский счет. А ссудный счет - это внутренний банковский счет. На нем учитывается ссуда, выданная клиенту кредитной организации. По расчетному счету, на который зачислена сумма выдаваемого кредита, клиент может распорядиться, чтобы деньги были перечислены на дру...4.729112148284912

Похожие темы:

• Банковский валютный контроль за операциями физических и юридических лиц
• Валютный контроль за экспортно-импортными операциями
• Валютный контроль за экспортно-импортными операциями в учреждениях Сбербанка РФ
• Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков
• Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.
• Страхование имущества юридических и физических лиц
• Передача заявлений физических и юридических лиц
• Банковский контроль и инспектирование
• Валютный контроль
• Особенности расчета налогов юридических и физических лиц
• Банковский контроль в процессе кредитования
• Валютный контроль в России
• Налогообложение юридических и физических лип учет расчетов с бюджетом
• Валютный контроль в Российской Федерации
• Валютное регулирование и валютный контроль